晨丰科技:晨丰科技第三届董事会2024年第一次临时会议决议公告

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 10 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第三届董事会 2024 年第一次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 1 月 6 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江晨丰科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...