晨丰科技:晨丰科技2024年第一次临时股东大会会议资料

浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 议案三 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 12 | | 议案四 | 关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的议案 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会 议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登 ...