晨丰科技:晨丰科技第三届董事会2024年第二次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 1 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙江 省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 三届董事会 2024 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 2 月 27 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于聘任董事会秘书的议案》 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 与会董事一致同意聘任洪莎女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 第三届董事会 20 ...