晨丰科技:晨丰科技关于聘任董事会秘书的公告

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 邮箱：cf_info@cnlampholder.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第三届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》。经公司董事长丁闵先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同 意聘任洪莎女士（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期自第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 洪莎女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具 备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定。截至本公告披露日，洪莎女士未持有 公司股份，与公司控股股 ...