晨丰科技:晨丰科技第三届董事会2024年第三次临时会议决议公告

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有 限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038） 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 22 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第三届董事会 2024 年第三次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 4 月 19 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持， 会议应到董事 9 人，实到 ...