晨丰科技:晨丰科技第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2.《关于公司设立董事会下属委员会的议案》 根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求， 在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第四届董事会各委员会成员如下： 第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经第四届董事会 全体董事同意，第四届董事会 2024 年第一次临时会议通知豁免时限要求。会议 通知已于 2024 年 10 月 10 日以现场及邮件方式送达至全体董事。会议在浙江省 海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 到董事 9 人 ...