石英股份:江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-079 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知于 2023 年 12 月 09 日发出，会议于 2023 年 12 月 14 日在江苏省连云港市 东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出 席董事 9 名，实到 9 名，独立董事蒋春燕、解亘、肖侠以通讯方式参加。公司部 分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。会议由董事长陈士斌先生主持，经与会董事审议表决，做 出如下决议： 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司制定了 本次以集中竞价交易方式回购股份的方案，与会董事逐项审议了方案内 ...