2025年01月01日至2025年11月28日，公司第五届董事会审计委员会成员由独 立董事肖侠女士（主任委员，会计专业人士）、独立董事解亘先生及董事赵仕江 先生组成。 2025年11月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会完成换届选举。自此， 公司第六届董事会审计委员会成员由独立董事叶青先生（主任委员，会计专业人 士）、独立董事解亘先生及董事赵仕江先生组成。 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》以及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》 《江苏太平洋石英股份有限公司审计委员会实施细则》等规定，江苏太平洋石英 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,切 实履行相应的职责和义务，现就2025年年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （三）审阅公司财务报告 报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、 完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。审 计委员会重点关注了公司财务报告的重大会 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2026-013 江苏太平洋石英股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计为公司日常经 营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害上市公司和非 关联方股东利益的情况，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低， 公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2026年03月26日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易事项的议案》。独立董事审查后一致认为：公司预计2026 年度日常关联交易事项属于公司正常经营之行为，符合公司经营发展和业务开展 的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2026 年 03 月 16 日发出，会议于 2026 年 03 月 27 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事解亘、蒋 春燕、叶青以通讯方式参加会议。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》 同意公司《2025 年年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2025 年年 度股东会审议。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2026-010 江苏太平洋石英股份有限公司 第六届 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2026-012 江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 ●每股分配比例 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 一、2025 年年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏太平洋石英股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年度实现归属于上市公司股东净利润 153,332,134.67 元， 母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,735,006,089.57 元。经第六届董事会第三 次会议决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股 份回购专户内股票数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 每 10 股派发现金股利 0.86 元（含税），不转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "注册会计师行业统一监管平台（http:// 据生编屈：浙7AYIIRD5M 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 中汇会审[2026]2678号 江苏太平洋石英股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称石英股份公司)2025年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

关于江苏太平洋石英股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏太平洋石英股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于江苏太平洋石英股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对石英股份公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 ,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzho 88879999 Fax.05 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 mot.o = (http://ac 报告编码:浙2606) 目 la | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 1 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年年度独立董事述职报告（肖侠） 本人肖侠，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，在 2025 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作 情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖侠，1970 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 中共党员，全国优秀教师，江苏省"青蓝工程"优秀骨干教师，江苏海洋大学会 计学教授。2019 年 11 月 29 日起任公司独立董事，2025 年 11 月 28 日到期离任。 （二）独立性情况说明 本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，未直 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年年度独立董事述职报告（叶青） 本人叶青，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，在 2025 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作 情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人叶青，1984 年 06 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 南京大学商学院会计学系副教授。主要研究方向为新制度经济学、公司治理与财 务会计。现任中国会计学会财务成本分会常务理事、《会计学季刊》副主编、《南 大商学评论》编委。2025 年 11 月 28 日起任本公司独立董事，兼任航天晨光股 份有限公司独立董事。 （二） ...

经核查独立董事解亘、蒋春燕、叶青、肖侠（已离任）的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事解亘、蒋春燕、叶青以及 2025 年 11 月 28 日离 任的独立董事肖侠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2026 年 03 月 27 日 1 / 1 ...