石英股份:江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-008 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2024 年 02 月 07 日 （一）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》 公司预计的 2024 年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交 易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合 法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见， 未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。关联董事陈士斌、陈海伦回避表 决。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 预计 2024 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2024-010）。 表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【2】票回避。 特此公告。 1 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...