石英股份:江苏太平洋石英股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见

根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定， 作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们认真阅读了相关会议资料，本着勤勉、尽责、诚信、公正、对全 体股东负责的态度，我们对公司第五届董事会第十二次会议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的独立意见 公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国 家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管 理的正常进行。《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、准确、全 面地反映了公司内部控制的实际情况。同意公司 2023 年度内部控制 评价报告。 二、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可及独立意见 四、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的独立意见 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资 金管理制 ...