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石英股份:江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
603688PACIFIC QUARTZ(603688)2024-03-22 10:47

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临 2024-013 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 03 月 11 日发出,会议于 2024 年 03 月 22 日在江苏省连云港市东 海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,董事陈士斌、陈海伦、刘明伟、独立董事肖侠、解亘、蒋春 燕以通讯方式参加会议。因董事长出差不方便主持会议,会议由过半数董事推举董 事赵仕江先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 同意《公司 2023 年度董事会工作报告》,并将此议案提交公司 2023 ...