健友股份:健友股份独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

一、《关于2023年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 南京健友生化制药股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第三次会议中相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司 《独立董事 工作细则》等有关规定，我们作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，经认真审查相关资料并就有关情况向公司相关人 员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的及存储上，基于本人独立 判断，现就相关议案发表以下意见： 三、《关于调整公司外汇套期保值业务额度的议案》的独立意见 公司及子公司结合实际业务情况开展外汇套期保值业务，有利于控制外汇风 险，规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，不存在损害公司和全 体股东利益的情形。同时，公司已就拟开展的外汇套期保值业务进行了相关风险 和可行性分析。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了 较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，公司采取的针对性风险控制 措施是可行有效的，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，因此我们同意《关于调整公司外汇套期保 ...