香飘飘:香飘飘董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）

香飘飘食品股份有限公司 提名委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生, 优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公 司特设立董事会提名委员会,并制定《香飘飘食品股份有限公司董事会提名委员会实施 细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与 ...