香飘飘:香飘飘第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-055 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参 与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内 部管理制度的公告》（公告编号：2023-056）。 本议案尚需提交股东大会审议通过 ...