香飘飘:香飘飘关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-057 香飘飘食品股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整前：缪兰娟（主任委员）、应振芳、蒋建琪 为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中 的作用，保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《香飘飘食品股份有限公司章程》等规定，董事会同 意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，并选举董事陆家华女士担任第四届 董事会审计委员会委员，任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下： 调整后：缪兰娟（主任委员）、应振芳、陆家华 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委 员的议 ...