香飘飘:香飘飘关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-056 香飘飘食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议 案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬 与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则> 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号―规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 事项 | 原《公司章 ...