海利生物:海利生物第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－053 上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限 公司公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》 根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 ...