海利生物:海利生物薪酬与考核委员会议事规则

上海海利生物技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海海利生物技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正（副）董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级 管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。薪酬与考核 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董 事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主 任委员由 ...