海利生物:海利生物关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－055 上海海利生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等规范性文件的相关规定，结合上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的实际情况，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分内控制度的议案》，上 述议案尚需提请股东大会审议。具体修订内容如下： 原条款 修订后条款 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 事会应当就其过去一年的工作向股东大会 作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 事会应当就其过去一年的工作向股东大会 作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。独立董事年度述职报告最迟应当在公 司发出 ...