海利生物:海利生物2023年第三次临时股东大会会议资料

上海海利生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间 上海海利生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 上海 2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2023 年 12 月 28 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2023 年 12 月 28 日的交易时间段，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 上海市静安区新闸路 669 号 27 楼会议室 四、会议主持 董事长张海明先生 五、会议议程 （一）董事长宣布 2023 年第三次临时股东大会开始，报告出席会议的股东 人数及代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 （三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法 （四）宣读和审议会议议案 1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案 上述议案采用非累积投票方 ...