海利生物:海利生物第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－016 1、第四届董事会第二十二次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议决议。 上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》 鉴于公司拟聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停 从事证券服务业务 6 个月，经与其协商，基于谨慎性原则，公司决定取消 2023 年年度股东大会中第 8 项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。公司聘请 2024 年度审计机构事项将另行召开董事会并提交股东大会审议。 已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过。具体内 容详见公司同日在上海证券交易所披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议 ...