海利生物:海利生物第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－027 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、 审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 6 月 18 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年度第二 次会议审议通过。 董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务审计及内控审计机构，具体详见公司于同日在证券时报、证券日报及上海证券 交 ...