朗迪集团:关于调整第七届董事会审计委员会成员的公告

调整前： | 名称 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 董事会 | 应可慧 | 赵平（独立董事）、孙小华（独立董事） | | 审计委员会 | （独立董事） | 李建平、刘新怀 | 调整后： 证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2023-037 浙江朗迪集团股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员 会成员的议案》。根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。公司现任董事会审计委员会成员之一刘新怀先生为公司高级管 理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，现增补 高炎康先生为第七届 ...