证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2026-005 浙江朗迪集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号一规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作， 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2026年2月5日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议 案》。 经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名高炎康先生、高文铭先生、李建平先生、陈海波女士、 王伟立先生、刘新怀先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名赵平先生、孙小华先生、董 向阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中董向阳先生为会计专业人士。公司选举第八届董事 会董事事项，尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制选举，任期自股 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月5日，朗迪集团发布公告称，公司于2026年2月5日召开第七届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会同意提名高炎康先生、高文铭先生、 李建平先生、陈海波女士、王伟立先生、刘新怀先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名 赵平先生、孙小华先生、董向阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中董向阳先生为会计专业 人士。 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙小华,已充分了解并同意由提名人高炎康提名为浙江朗迪集团股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任浙江朗迪集团股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定（如适用); （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵平,已充分了解并同意由提名人高炎康提名为浙江朗迪集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任浙江朗迪集团股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五) 中共中央组织部《关 ...

综上，董事会提名委员会同意提名上述董事候选人，并同意将该事项提请公司 董事会审议。 浙江朗迪集团股份有限公司 浙江朗迪集团股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，浙江朗迪集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会认真审核了第八届董事会非独立董事候选人高 炎康先生、高文铭先生、李建平先生、陈海波女士、王伟立先生、刘新怀先生及独 立董事候选人赵平先生、孙小华先生、董向阳先生的个人履历等相关资料，现就其 任职资格发表如下审核意见： 一、董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟 担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董 事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证 券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江朗迪集团股份有限公司股东高炎康,现提名孙小华为浙江朗迪集 团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江朗迪集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙 江朗迪集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 浙江朗迪集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人董向阳,已充分了解并同意由提名人高文铭提名为浙江朗迪集团股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任浙江朗迪集团股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如话用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2026-005 浙江朗迪集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，现将 相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2026年2月5日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举的议案》。 经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名高炎康先生、高文铭先生、 李建平先生、陈海波女士、王伟立先生、刘新怀先生为公司第八届董事会非独立 董事候选人；同意提名赵平先生、孙小华先生、董向阳先生为公司第八届董事会 独立董事候选人，其中董向阳先生为会计专业人士。公司选举第八届董事会董事 事项，尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制选举，任期 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江朗迪集团股份有限公司股东高炎康,现提名赵平为浙江朗迪集团 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江朗迪集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江朗 迪集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 浙江朗迪集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江朗迪集团股份有限公司股东高文铭,现提名董向阳为浙江朗迪集 团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江朗迪集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙 江朗迪集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( 二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用 ); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...