朗迪集团:第七届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2023-036 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2023年第 三季度报告》。 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 于2023年10月27日9点以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召 开。本次会议的通知于2023年10月17日以书面、电话等方式通知全体董事。会议 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。 公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 浙江朗迪集团股份有限公司董事会 2023年10月28日 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 2、审议通过《 ...