博迈科:博迈科海洋工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603727 股票简称：博迈科 编号：临 2023-034 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。 （三）本次定期会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 董事会认为：公司出具的 2023 年第三季度报告符合相关法律法规和公司制 度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和经营 情况，不存在任何虚假记载、 ...