龙韵股份:上海龙韵文创科技集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-040 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十六次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 19 日在公司（上海浦东民 生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 公司第五届董事会将于 2023 年 11 月 7 日届满，经公司董事会提名委员会提 名，并经本次会议审议通过，提名段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士为公司第 六届董事会非 ...