龙韵股份:上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-059 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 22 日在公司（上海浦东民生路 118 号 滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上 海龙韵文创科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023- 060）及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（2023 年 11 月修订）。 表决结果：赞成 ...