龙韵股份:上海龙韵文创科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

龙韵股份（603729）2023 年第二次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十八日 1 龙韵股份（603729）2023 年第二次临时股东大会资料 目录 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案一《关于制定<独立董事管理办法>的议案》 6 | | 议案二《关于修订<公司章程>的议案》 7 | 2 龙韵股份（603729）2023 年第二次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股 东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股 ...