仙鹤股份:仙鹤股份关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及董事会专门委员会相关工作细则的公告

仙鹤股份有限公司 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》《关于修订<公司审计委员会工作 细则>的议案》《关于修订<公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》》和《关于修 订<公司提名委员会工作细则>的议案》，其中《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》《关于修订＜公司独立董事工作细则＞的议案》尚需提交公司股东大 会审议。现将具体修订情况公告如下： 一、本次注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 2,050 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20.50 亿 元，期限 ...