三棵树:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-042 三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024年7月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2024年7月15日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事 7名，实际出席会议的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪 杰先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议： 一、审议并通过《2024年半年度报告及其摘要》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），《2 ...