泰晶科技:泰晶科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

一、董事会审计委员会基本情况 泰晶科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真审慎地履行了审计监督职责。现将董 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 公司第四届董事会审计委员会由独立董事苏灵女士、独立董事易铭先生和董 事王斌先生组成，其中独立董事苏灵女士（会计专业人士）担任主任委员。公司 第四届董事会审计委员会委员任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司第四届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均 亲自出席了会议，对会议审议的各项议案进行深入讨论并作出决策。会议具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | ...