泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-033 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事同意，豁免第五 届监事会第一次会议的通知时限，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产 生第五届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应到会监事 3 名， 实到 3 名，全体监事共同推选刘剑先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举刘剑先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司监事会 202 ...