泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-032 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 等有关规定，经董事会逐项审议，公司第五届董事会各专门委员会组成情况具体 如下： 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意， 豁免第五届董事会第一次会议的通知时限。会议通知于公司 2023 年年度股东大 会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式通知全体董事、监事及相关人员。 本次会议应到会董事 7 名，实到 7 名，出席会议的全体董事同意推举喻信东先生 主持会议，公司监事和相关人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举喻信东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之 ...