泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-049 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的 会议通知及材料已于 2024 年 9 月 8 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司于 2024 年 9 月 12 日召开职工代表大会，就拟实施公司 2024 年员工持 股计划事项充分征求了员工意见，会议同意公司实施 2024 年员工持股计划。 为建立和完善股东与员工的利益共享 ...