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日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司审计委员会工作细则(2023年12月)
RICHENRICHEN(SH:603755)2023-12-11 09:52

青岛日辰食品股份有限公司 审计委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会 对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称《上市规则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司董事会设立董事会审计委员会 (以下简称"审计委员会"),并制定董事会审计委员会工作细则(以下简称"本 工作细则")。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会,主要负责对公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名,由独立董事中的会计专业人士担任, 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由 ...