证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-032 青岛日辰食品股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及上海证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公 司"）的有关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 11 日在中登上海分公司办理完成公司 2025 年股票期权激励计划（以下简 称"本激励计划"）授予股票期权的登记工作。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办 理公司 2025 年股票期权激励相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核 ...

Core Viewpoint - Qingdao Richen Food Co., Ltd. has approved a stock option incentive plan, granting 2.28 million stock options to 26 eligible participants, with a grant date set for July 7, 2025, and an exercise price of RMB 26.63 per share [1][5][12]. Summary by Sections Stock Option Grant Details - The stock option grant date is July 7, 2025, with a total of 2.28 million options to be granted [1][5]. - The plan has undergone necessary decision-making processes and disclosures, receiving approval from the shareholders' meeting [1][2]. Eligibility and Conditions - The stock options are granted only if certain conditions are met, including no adverse audit opinions in the last fiscal year and no disqualifying actions by the incentive recipients in the past 12 months [2][4][6]. - The board confirmed that both the company and the incentive recipients meet the eligibility criteria outlined in the relevant regulations [4][11]. Vesting and Exercise Terms - The stock options have a maximum validity of 48 months from the grant date, with a waiting period of 12 to 36 months before the options can be exercised [5][6]. - The exercise schedule is divided into three phases, with specific percentages of options available for exercise based on performance metrics [5][7]. Performance Metrics - The performance targets for the exercise of options are based on revenue and net profit growth rates for the years 2025 to 2027, with specific growth rates set for each year [7][8]. - If the performance targets are not met, the options will be canceled [8]. Financial Impact - The fair value of the stock options granted is estimated at RMB 4.9655 million, calculated using the Black-Scholes model [12]. - The incentive plan will impact the company's financial statements, with costs amortized over the years 2025 to 2028 [12][13]. Legal Compliance - A legal opinion confirms that the stock option grant has received necessary approvals and complies with relevant laws and regulations [13].

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-031 青岛日辰食品股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《青岛日辰食品 股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》） 的相关规定及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予条件已经成就，确定以 2025 年 7 月 7 日为授予日，向符合授予条件的 26 名激励对象授予 228 万份股票期权。 现将相关事项公告如下： 一、股票期权授予情况 2、2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 30 日，公司对本激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公 ...

青岛日辰食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 （授予日） 一、激励对象获授股票期权的分配情况 2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 赵兴健 | 核心骨干人员 | | 2 | 魏小华 | 核心骨干人员 | 二、核心骨干人员名单 | 3 | 陈曦 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 4 | 杜建国 | 核心骨干人员 | | 5 | 韩长兴 | 核心骨干人员 | | 6 | 屈洪亮 | 核心骨干人员 | | 7 | 唐兴文 | 核心骨干人员 | | 8 | 郭跃 | 核心骨干人员 | | 9 | 李娜 | 核心骨干人员 | | 10 | 陈发庆 | 核心骨干人员 | | 11 | 闫合伟 | 核心骨干人员 | | 12 | 张峰铭 | 核心骨干人员 | | 13 | 张莎琳 | 核心骨干人员 | | 14 | 路新琳 | 核心骨 ...

关于青岛日辰食品股份有限公司 2025年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的 法律意见书 北京德和衡律师事务所 德和衡证律意见（2025）第 358 号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M | 一、本次授予的批准和授权 2 | | --- | | 二、本次授予的相关事项 3 | | 三、结论意见 7 | 释义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 日辰股份、公司 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司2025年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛日辰食品股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《青岛日辰食品股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办 | | | | 法》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司 | | | ...

法律意见书 德和衡证见意见（2025）第153号 1 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 北京德和衡律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第153号 致：青岛日辰食品股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-029 青岛日辰食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 7 日 (二)股东会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,756,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.7437 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符 合《公 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-030 青岛日辰食品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因董事崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士、隋锡党先生为本次激励对象，对 本议案回避表决。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议审议，因委员陈颖女士为本次激励对象，对本议案回避表决。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 7 月 7 日下午 3:30 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。 经全体董事一致认可，同意豁免本次会议通知时间要求，与会的各位董事在会议 召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议由公司董事长张华君先生召集并 主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表 决方式出席董事 3 人）；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序 ...

青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件以及《青 岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，青岛日辰食 品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对本次股票期权 激励计划授予日的激励对象名单进行核查后，现发表如下意见： 1、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符 合《青岛日辰食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》规定的激 励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内 ...

Group 1 - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the legal rights of shareholders and maintain order during the meeting [2][3] - Shareholders must present valid identification and authorization documents to attend the meeting, and late arrivals will not be counted in the voting [3][4] - The meeting will combine on-site and online voting methods, with results announced by a designated representative [3][5] Group 2 - The first agenda item is the review of the draft stock option incentive plan for 2025, aimed at attracting and retaining talent while aligning interests among shareholders, the company, and key personnel [5][7] - The second agenda item involves the proposed management measures for the implementation of the stock option incentive plan, ensuring effective governance and achievement of strategic goals [7] - The third agenda item seeks authorization for the board to handle various matters related to the stock option incentive plan, including determining grant dates and adjusting option quantities in case of corporate actions [8][9]