日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司提名委员会工作细则(2023年12月)

青岛日辰食品股份有限公司 提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《青 岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定董事会提 名委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，及相关任选进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： ...