日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-005 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 2 月 7 日发送至全 体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议并通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资 者对公司长期价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可， 经 ...