日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

二、审计委员会年度会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《青岛日辰食品 股份有限公司公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司审计委员会工作细则》（以 下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定，作为青岛日辰食品股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会委员，现就 2023 年度工作 情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会颁布并实施的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董 事会审计委员会委员的议案》，同意董事会调整第三届董事会审计委员会成员， 公司董事长、总经理张华君先生不再担任审计委员会委员，由公司董事屈洪亮先 生担任审计委员会委员，与张世兴先生（主任委员）、胡左浩先生（委员）共同 组成公司第三届董事会审计委员会。屈洪亮先生担任审计委员会委员 ...