日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-028 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议 通过。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 26 日下午 14：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式 召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 21 日通过电子邮件发送至全体 董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 3 人）；公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 根据相关规定，公司编制了 2024 年第一季度报告。具体内容详见公司于同 日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 ...