大元泵业:浙江大元泵业股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月）

浙江大元泵业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》有关规定和《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规，并结合《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则和和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司设立独立董事，公司董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事， ...