大元泵业:浙江大元泵业股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议

浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，占应出席人数的 100%。本次独立董事专门会议的召开及程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事专门会议工作细则》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，以 通讯表决方式通过如下议案： 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 专门会议审核意见：公司及子公司 2023 年与关联方发生的关联交易均为日 常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则， 有关协议所确定的条款是公平的、公允的、合理的，不存在损害公司及股东利益 的情形；关于 2024 年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价 的依据和原则公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股 东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意该议案，同意将该议案提交公司 第三届董事会第二十七次会议审议。 1： ...