海天股份:海天水务集团股份公司独立董事工作制度

海天水务集团股份公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海天水务集团股份公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，提升公司规范运作水平，促进公司独立董事 尽责履职，保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《海天水务集团股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...