海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会 会 议 资 料 二〇二五年十二月十二日 海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会会议资料 目 录 | 海天水务集团股份公司 | 2025 年第七次临时股东会会议规则 | 1 | | --- | --- | --- | | 海天水务集团股份公司 | 2025 年第七次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案一 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 | 7 | | 议案四 | 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案五 | 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 .. | 9 | 海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会会议规则 为维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，确保会议的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《海天水务集 ...

证券日报网讯12月24日，海天股份（603759）发布公告称，截至公告披露日，公司及控股子公司对外担 保总额为313，940.43万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为114.44%；自2025年第 一次临时股东大会审议通过之日起，至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为137，271.51 万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.04%，2025年剩余可用担保额度为93， 728.49万元。上述对外担保总额全部为公司对控股子公司的担保，公司不存在对控股股东和实际控制人 及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况。 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-118 海天水务集团股份公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次担保金额） | | 额度内 | 反担保 | | 成都海天科创科技有 | | | | | | | | 限公司（以下简称"海 | 1,000 | 万元 | 1,500 | 万元 | 是 | 否 | | 天科创"） | | | | | | | | 成都天府新区锦悦泰 | 1,000 | 万元 | 2,480 | 万元 | 是 | 否 | | 贸易有限公司（以下简 | | | | | | | | 称"锦悦泰"） | | | | | | | | 简阳海天水务有限公 | 1,000 | 万元 | 8,131.60 | 万 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 12月22日，海天股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司一直积极关注运营成本与 价格体系的平衡关系，并将持续通过内部挖潜、降本增效、提升管理效率等多种方式，努力保障公司的 稳健经营和可持续发展。 ...

证券日报网讯12月22日，海天股份（603759）在互动平台回答投资者提问时表示，公司会持续做好自身 经营管理，提升业绩表现，以实际行动为投资者创造价值。同时，公司也会密切关注市场动态，积极与 投资者沟通，及时回应投资者关切，努力营造良好的市场形象。 ...

格隆汇12月22日丨海天股份(603759.SH)在投资者互动平台表示，公司暂未涉及固态电池领域。 ...

格隆汇12月22日丨海天股份(603759.SH)在投资者互动平台表示，目前公司低温银包铜产品已经实现出 货；并行在研发低温及高温路线的纯铜浆产品，已经与部分头部企业进行测试。现有生产设备可以兼容 纯铜浆或银包铜路线产品的需要。目前新疆铜矿处于探矿阶段，公司会持续推进相关工作，密切关注项 目进展，及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-117 海天水务集团股份公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 | 被担保人名称 | | 本次担保金额 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次担保金额） | | 额度内 | 反担保 | | 金堂海天水务有限公 | | | | | | | | 司（以下简称"金堂海 | | 1000 万元 | 10,144 | 万元 | 是 | 否 | | 天"） | | | | | | | | 资阳海天水务有限 | | 1000 万元 | 35,425.43 | 万元 | 是 | 否 | | 公司（以下简称"资 | | | | | | | | 阳海天"） | | | | | | | | 新津海天水务有限 | | 1000 万元 | 3,990 | 万元 | 是 | 否 | | 公司（以下简称"新 | | | | | | | | 津海天"） | | | | | | | | 珙县海 ...

证券日报网讯12月17日，海天股份在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月31日，股东人数 为26825户。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Haitan Co., Ltd. has reported that as of November 28, 2025, the number of shareholders will be 35,038 [2]