海天股份:海天股份关于制定《独立董事专门会议工作制度》，修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及专门委员会工作制度的公告

本次制定的《独立董事专门会议工作制度》自公司第四届董事会 第七次会议决议通过之日起生效，具体内容详见公司于同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天水务集团股份公司独 立董事专门会议工作制度》。 二、修订《公司章程》部分条款 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-063 海天水务集团股份公司 关于制定《独立董事专门会议工作制度》，修订 《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 及董事会专门委员会工作制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日 召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于制定<独立董事 专门会议工作制度>的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》和《关于修订公司董事会专门委员会工作制度的议案》， 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 ...