海天股份:海天股份第四届董事会第七次会议决议公告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-059 海天水务集团股份公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 19 日 10：00 以现场和通讯结合的方式召开，经全 体董事推选，会议由费功全先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议： 一、审议通过《关于子公司 2024 年度申请授信额度并由公司为 子公司提供担保的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司预计 2024 年度申请银行综合授信额度 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...