海天股份:海天水务集团股份公司董事会审计委员会工作制度

海天水务集团股份公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，担任审计委员会成 员的董事不得在公司担任高级管理人员，其中独立董事 2 名，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员 会报告工作。 公司内部审计部门负责内部审计事务，向审计委员会提供内部 审计报告、内部控制评价报告及相关资料。公司财务部负责向审计 委员会提供财务会计报告、相关财务数据等资料。公司证券部负责 审计委员会的 ...