海天股份:海天股份第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-004 海天水务集团股份公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2024 年 1 月 31 日 10：00 以现场和通讯结合的方式召开，经全 体董事推选，会议由董事长费功全先生召集并主持，应到董事 7 人， 实到董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议： 一、审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意聘任周立先生担任公司副总裁兼董事会秘书，任 期为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资 金临时补充流动资金，用于与公 ...