中马传动:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-055 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 17 日 上午 9 点以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮 件等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际 参加董事 7 人。公司监事、高管均列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-052）。 易所网站（ht ...